Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Троицкая камвольная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская область, г.о. город Тамбов, г. Тамбов, б-р Строителей, д.4Ш
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025006038342
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5046005770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11049-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5046005770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.02.2024
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.02.2024
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования), почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
3.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
5.О счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
6.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7.Об утверждении списка кандидатур в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
8.О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
9.О рекомендациях Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам деятельности Общества в 2023 г., в т.ч. рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
10.Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества, утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
12.Об утверждении рекомендаций по одобрению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
13.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
14.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка их предоставления.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные акции:
государственный регистрационный номер выпуска:1-01-11049 – А
дата государственной регистрации: 21.12.2005
ISIN: RU000A0ZYVD1; CFI: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В.Колесников
3.2. Дата: 08.02.2024